
В ходе расследования указанного производства установлено, что группа лиц в составе исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Днепропетровской области Кулябы Светланы Борисовны, начальника отдела бухгалтерской службы, финансирования и отчетности - главного бухгалтера Кручининой Ольги Николаевны, адвоката Онищенко Дмитрия Юрьевича и директора ООО «Техпромсвязь» Тарана Александра Федоровича, намерена получить долю от прибыли подрядчика ООО «Билдинг-Квартал» ОД «К», с которым был заключен договор ремонтных работ служебных помещений после выполнения условия о передаче «отката».

В ходе проведения комплекса НСРД была задокументирована деятельность посредников, которые требовали и получили неправомерную выгоду в виде «отката» двумя частями (26 тыс. Грн и 51 тыс. Грн). Указанные средства в дальнейшем передавались ГУ ДМС в Днепропетровской области.
24.01.2020 в ходе реализации материалов уголовного производства были задержаны с поличным посредник гр. Копейка Евгений Викторович и директор ООО «Техпромсвязь» Таран Александр Федорович.
В настоящее время проводятся обыски в служебных помещениях должностных лиц ГУ ДМС в Днепропетровской области, офисе предприятия и по домашним адресам фигурантов. Во время обыска в служебном кабинете исполняющего обязанности начальника ГУ ДМС в Днепропетровской области Кулябы С.Б. выявлено 400 долларов США, 50 Евро и 1600 гривен, среди которых денежные средства, которые были переданы в качестве неправомерной выгоды.
В настоящее время решается вопрос о причастности и.о. начальника ГУ ДМС в Днепропетровской области Кулябы Светланы Борисовны.